Πολιτική

Ντοκουμέντο: Άνοιξαν οι λογαριασμοί Πετσίτη-Αρτεμίου στην Κύπρο

Έγγραφο της κυπριακής υπηρεσίας για το Ξέπλυμα -δημοσιεύεται στο newsbomb- επιβεβαιώνει την έρευνα στους λογαριασμούς του Μανώλη Πετσίτη – Οι Κύπριοι «ξεψαχνίζουν» και τις εταιρείες Αρτεμίου, Πιερή και Παναγιώτου για να διαπιστώσουν τους πραγματικούς δικαιούχους και τους τροφοδότες των λογαριασμών

Έγγραφο-ντοκουμέντο αποδεικνύει ότι οι κυπριακές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στο άνοιγμα των λογαριασμών του Μανώλη Πετσίτη, του ανθρώπου που έγινε γνωστός ως ο κουβαλητής της τσάντας του Νίκου Παππά -σύμφωνα με την έκφραση που χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η επισημοποίηση της έρευνας στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Μανώλη Πετσίτη επιβεβαιώνει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ της Κυριακής.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα newsbomb, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει να ερευνούν τις δραστηριότητες του Μανώλη Πετσίτη στην Κύπρο και ειδικά τις σχέσεις του με τους περίφημους δικηγόρους των offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Άρτεμη Αρτεμίου, Λάμπρο Πιερή και Σωτηράκη Παναγιώτου.


PETSITHS12312

Οι έρευνες για τον Μανώλη Πετσίτη διεξάγονται από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Κύπρου, της οποίας ηγείται η εισαγγελέας Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΜΟΚΑΣ -πρόκειται για την κυπριακή υπηρεσία για το ξέπλυμα, αντίστοχη της ελληνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με συστηματική εργασία, έχει τους τελευταίους δύο μήνες εντοπίσει τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τις εταιρείες με τις οποίες εμπλέκεται ο Μανώλης Πετσίτης στην Κύπρο, καθώς και τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών αυτών, που τα τελευταία χρόνια τροφοδοτούν συστηματικά με δεκάδες χιλιάδες ευρώ τόσο τους προσωπικούς λογαριασμούς του Πετσίτη, όσο και τους λογαριασμούς της εταιρείας του Boss Athens Single Member PC.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από το newsbomb, στη βάση της έρευνας της ΜΟΚΑΣ, της εισαγγελέως Εύας Ρωσσίδου-Παπακυριακού και της συνεργάτιδας της Μαρίας Κυρμίζη, μπόρεσε να καταγραφεί το πώς συγκεκριμένες εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονται οι Παναγιώτου, Πιερής και Αρτεμίου «έκρυβαν» σε offshore χρήματα προερχόμενα από τη λιπασματοβιομηχανία ELFE, αλλά και να αποκαλυφθούν οι οικονομικές σχέσεις Πετσίτη με άλλους επιχειρηματίες.

Δημοφιλέστερα

To Top