Ποινική δίωξη σε βαθμό άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος των δύο συλληφθέντων που κατηγορούνται ότι απέσπασαν πάνω από 2.000.000 ευρώ από συνολικά 13 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους υπόσχονταν την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Συγκεκριμένα, οι δύο άντρες, ηλικίας 64 ετών, κατηγορούνται για απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση και οργάνωση για διάπραξη κακουργημάτων. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στη συνέχεια να απολογηθούν στον 4ο τακτικό ανακριτή, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι εξαπάτησαν επιχειρηματίες και ισχυρίζονται ότι εισέπραξαν νόμιμες αμοιβές.
Σύμφωνα με τη δίωξη που τους ασκήθηκε, οι κατηγορούμενοι δρούσαν από το 2013, ενώ τα θύματά τους είναι 13 επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 48χρονου συνεργού τους που αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από επισταμένη έρευνα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι δύο 64χρονοι συνελήφθησαν επ’αυτοφώρω.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται έναν πολιτικό μηχανικό και έναν άντρα που δεν φαίνεται να απασχολείται κάπου συγκεκριμένα επαγγελματικά, οι οποίοι υπόσχονταν δήθεν ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα στα θύματά τους, καταφέρνοντας να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Σε βάρος των δύο ημεδαπών 64 ετών – ηγετικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και σε βάρος 48χρονου ημεδαπού συνεργού τους που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα απάτης, εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που παρελάμβαναν χρήματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ, με τη μέθοδο της απάτης που χρησιμοποίησαν από τουλάχιστον 13 επιχειρηματίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι κατηγορούμενοι από το 2013, προσέγγισαν συνολικά 13 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, από τους οποίους απέσπασαν χρηματικά ποσά προκειμένου να τους βοηθήσουν να εντάξουν τις επιχειρήσεις τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, παρουσίαζαν εκτυπώσεις από δημόσια υπηρεσία στις οποίες εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους, ο 64χρονος κατηγορούμενος. Η συνολική λεία που κατάφεραν και απέσπασαν από τους παθόντες ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.989.205 ευρώ, ενώ την 14-06-2023 επιχείρησαν να αποσπάσουν ακόμη 1.600 ευρώ, οπότε και συνελήφθησαν.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφείο και όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος φακέλων με διάφορα έγγραφα (φορολογικά, τραπεζικά, τοπογραφικά), ψηφιακά αρχεία και έγγραφα, το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και ένα ρολόι μεγάλης αξίας.
