Εισαγγελική έρευνα για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος δύο υψηλόβαθμων προσώπων στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και πέντε ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου άνοιξε έπειτα από πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η υπόθεση μπήκε στο «στόχαστρο» της Αρχής έπειτα από τυχαίο έλεγχο στον οποίο εντοπίστηκε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που αγγίζουν τα περίπου 3 εκατ. ευρώ, εξαφανίστηκαν από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας και κατελήξαν ως… επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα.
Ηδη ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των πέντε ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων, αφού προηγουμένως διαβίβασε το πόρισμά του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιστορία έχει βάθος οκταετίας, όταν διαπιστώθηκε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς της που χειρίζονταν οι δύο ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων και εμφανίζονταν ως επενδύσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Η κινητοποίηση της Αρχής προέκυψε μετά το «καμπανάκι» που χτύπησε σε τράπεζες για κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα κάτω από άκρα μυστικότητα, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, όπως αυτές της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Αρχή φέρεται να διαπίστωσε πως είχε υπεξαιρεθεί από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Οι ελεγκτές χαρτογραφώντας τη διαδρομή του χρήματος κατέληξαν στους δύο ιερείς και σε κάποιους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων στους οποίους κατέληγαν τα χρήματα. Μάλιστα, η τελευταία ύποπτη διαδρομή εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε ποσό των 50.000 ευρώ.
Με εντολή του κ. Βουρλιώτη, έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των πέντε επιχειρηματιών που φέρονται ως αποδέκτες των μεγάλων χρηματικών ποσών. Πλέον, το πόρισμα της Αρχής βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα που θα ερευνήσει το ενδεχόμενο τέλεσης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης για τους δύο ιερείς και της νομιμοποίησης εσόδων για τους πέντε τους ιδιώτες- επιχειρηματίες.
Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν το προσεχές διάστημα για εξηγήσεις προκειμένου ο εισαγγελέας να αποφασίσει σχετικά με το αν θα ασκήσει διώξεις σε βάρος τους.
