Η ιστορία ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο 60χρονος επικοινώνησε μέσω Facebook με μια γυναίκα που εμφανίστηκε με το όνομα «Alice Kim». Η γυναίκα αυτή, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και έναν φαινομενικά αξιόπιστο λογαριασμό, του πρότεινε συνεργασία με μια υποτιθέμενη επενδυτική εταιρεία. Αρχικά, η επικοινωνία περιστρεφόταν γύρω από την κράτηση ενός καταλύματος μέσω Airbnb, ωστόσο, σύντομα οι συζητήσεις εξελίχθηκαν σε θέματα επενδύσεων, με τη γυναίκα να τον πείθει να εξετάσει την πιθανότητα εμπλοκής του σε κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική της Ρόδου», η γυναίκα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, προτείνοντάς του να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα Binance για την υποτιθέμενη έναρξη επενδύσεων. Υπό την καθοδήγησή της, ο 60χρονος ξεκίνησε να μεταφέρει χρήματα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς και ηλεκτρονικά πορτοφόλια, με την ελπίδα ότι τα κεφάλαια αυτά θα απέφεραν υψηλές αποδόσεις. Τα ποσά που κατέθεσε κυμαίνονταν από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε πάνω από 95.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους, η γυναίκα διαβεβαίωνε τον 60χρονο ότι τα κεφάλαιά του αυξάνονταν σημαντικά και ότι σύντομα θα μπορούσε να αποκομίσει μεγάλα κέρδη, με στόχο να φτάσει το κεφάλαιό του τα 400.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν εκείνος επιχείρησε να αναλάβει τα υποτιθέμενα κέρδη του, οι δράστες του ζήτησαν περαιτέρω καταθέσεις, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν να καλυφθούν «τέλη συναλλαγών» και «έξοδα διαχείρισης». Σταδιακά, έγινε φανερό ότι τα χρήματά του κατέληγαν σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τα οποία ανήκαν στους δράστες.
Οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό τεχνικών εξαπάτησης, όπως ψεύτικες ιστοσελίδες, παραπλανητικά μηνύματα και φαινομενικά νόμιμες πλατφόρμες επενδύσεων, ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο 60χρονος θα συνεχίσει να καταθέτει χρήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε μια από τις συνομιλίες τους, του υποδείχθηκε ότι έπρεπε να καταθέσει 31.000 ευρώ επιπλέον για να καλύψει ένα λεγόμενο «Miner fee», το οποίο υποτίθεται ότι ήταν απαραίτητο για να μπορέσει να αποδεσμεύσει τα κέρδη του.
Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να ερευνούν τις διαδρομές των χρημάτων και τις εμπλεκόμενες πλατφόρμες. Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, που συμμετέχει στη διερεύνηση της υπόθεσης, εστιάζει στην ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες, καθώς και στην ανάλυση των ηλεκτρονικών στοιχείων που κατατέθηκαν από το θύμα.
