Ανάμεσα στους συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στα Δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται η 37χρονη Αξιωματικός, η οποία το 2019 είχε βραβευτεί ως Αστυνομικός της Χρονιάς, καθώς και τρεις ειδικοί φρουροί.
Η 37χρονη, μάλιστα, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς μιλούσε απευθείας με τον 58χρονο εγκέφαλο της οργάνωσης, ο οποίος είναι γνώριμος στις Αρχές.
Η οργάνωση δρούσε σε δυο ομάδες οι οποίες λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία». Η πρώτη παρείχε προστασία σε οίκους ανοχής και κάλυψη σε παράνομες, χαρτοπαικτικές λέσχες είτε ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες τους για ελέγχους στα μαγαζιά είτε φροντίζοντας να μην γίνουν οι έλεγχοι.
Η δεύτερη έστηνε τις εικονικές εταιρείες οι οποίες έκαναν ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω της αποφυγής πληρωμής ΦΠΑ με το συνολικό τζίρο από την παράνομη δραστηριότητα να ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ και τη ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια.
