Βασικό «πλυντήριο» αποτελούσαν τα εκατοντάδες εικονικά τιμολόγια που ανακάλυψε το ελληνικό FBI αλλά και η χρήση «ενδιάμεσων» λογαριασμών σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα ίχνη τους και να καταστίσουν δυσκολότερο τον εντοπισμό των χρημάτων.
Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, κεντρικό ρόλο είχε η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χρησιμοποιούσε και τις ισόποσες χρεώσεις και πιστώσεις από στοιχηματικές εταιρίες ώστε κάποια από τα χρήματα να εμφανίζονται ως κέρδη από τυχερά παίγνια.
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε και το «σχήμα» νομιμοποίησης με χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είτε μέσω ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας, είτε μέσω διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία είτε με αγορές επώνυμων προϊόντων (Fendi, Prada, Gucci).
Ξεχωριστό κεφάλαιο στο «ξέπλυμα» αποτελούσε και η αγορά αυτοκινήτων, η οποία θεωρείται κατεξοχήν τρόπος νοιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όταν, δε, ο 38χρονος αντιλήφθηκε ότι η αστυνομία ήταν στα ίχνη του, όχι μόνο πήρε εικονικό διαζύγιο από τη σύζυγό του αλλά αύξησε και τις συναλλαγές του με διαδικτυακή τράπεζα ελπίζοντας ότι οι αστυνομικοί θα δυσκολευτούν να αντλήσουν στοιχεία από εκεί.
Ενδεικτικό της έκτασης του «ξεπλύματος» είναι ότι οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας του ελληνικού FBI ερεύνησαν συνολικά 68 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 40.000 τραπεζικές κινήσεις.
Το mondus operandi
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία εν συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».
Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»). Στη συνέχεια υπέβαλλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε με τη χρήση κωδικών taxis, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης(Ε.Α.Ε.), εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων και προχωρούσαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», κατά το έτος 2025.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ
