All posts tagged "Ξέπλυμα μαύρου χρήματος"
-
23/10/2025 - 13:45ΕλλάδαΕικονικά τιμολόγια, τζόγος και πιστωτικές κάρτες – Πώς ξέπλενε η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ τις παράνομες επιδοτήσεις
Διάφορους τρόπους που ξεκινούσαν από εικονικά τιμολόγια και έφταναν μέχρι τις αγορές πολυτελών οχημάτων χρησιμοποιούσαν τα μέλη της μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για...
-
10/10/2025 - 11:48ΟικονομίαΑΑΔΕ: Επιτροπές θα αξιολογούν τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή, πώς προτεραιοποείται προς έλεγχο κάθε υπόθεση
Αλλάζει η διαδικασία αξιολόγησης και προτεραιοποίησης ελέγχου για τις καταγγελίες που δέχεται και εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με βάση νέα...
-
17/06/2025 - 20:32ΟικονομίαΗ Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επεκτείνει την γκάμα των ελέγχων και των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της στο τομέα των κρυπτονομισμάτων. Η...
-
17/06/2025 - 20:32ΟικονομίαΗ Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επεκτείνει την γκάμα των ελέγχων και των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της στο τομέα των κρυπτονομισμάτων. Η...
-
18/12/2024 - 11:26ΕλλάδαΤα funds και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα (οι λεγόμενες παλαιά εισπρακτικές εταιρείες) και...
-
02/02/2024 - 18:08ΕλλάδαΠολυχρονόπουλος – Nέες μαρτυρίες πρώην εθελοντών στον «Άλλον Άνθρωπο»: Δεν ξέραμε πού κατέληγαν οι δωρεές και τα ρούχα
Με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονοπούλο, ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», και τα συγγενικά του πρόσωπα να έχουν μπει στο στόχαστρο των εισαγγελικών...
-
01/02/2024 - 07:22ΕλλάδαΆλλος Άνθρωπος: Χρήματα από δωρεές έμπαιναν και στον λογαριασμό συνεργάτιδας γνωστών influencers
Μια νέα γυναίκα που ήταν το δεξί χέρι του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου στη κοινωνική κουζίνα, τον είχε βοηθήσει σε αρκετές δράσεις δεχόμενη να μπει...
-
30/01/2024 - 18:24ΕλλάδαΚωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Ο «Άλλος Άνθρωπος» είχε δημοσιεύσει κατά λάθος τη διαδρομή των χρήματων ως τα… τυχερά παιχνίδια
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση με πρωταγωνιστή τον «Άλλο Άνθρωπο» Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο. Σύμφωνα με το Mega τον Σεπτέμβριο...
-
18/09/2023 - 08:49ΔιεθνήΕλ Τσάπο: Η σύζυγος του διασκέδασε σε κλαμπ του Λος Άντζελες λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή της
Η σύζυγος του διαβόητου αρχηγού του μεξικανικού καρτέλ Χοακίν Ελ Τσάπο Γκουσμάν γλέντησε σε κλαμπ του Λος Άντζελες λίγες ημέρες μετά την...
-
08/06/2023 - 13:47ΕλλάδαΜΚΟ: Έκθεση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δείχνει πώς κλέβουν τα ταμεία των οργανώσεων
Έκθεση για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν διαχειριστές ΜΚΟ για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τα ταμεία δημοσιοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης...
-
31/05/2023 - 19:35ΕλλάδαΠαναγιώτης Δημητράς: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του – Κακουργήματα και στις ΜΚΟ που διαχειρίζεται
Σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο Παναγιώτης Δημητράς, επικεφαλής διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ο οποίος έχει...
-
24/02/2023 - 06:47Ελλάδα
Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος
Με μια μακροσκελή ανακοίνωση χθες ο Νίκος Κοκλώνης προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δέσμευση της περιουσίας γνωστού...
-
13/01/2023 - 17:40Ελλάδα
Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, αναφορικά με το οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες...
-
13/12/2022 - 22:19Διεθνή
Danske Bank: Ένοχη για ξέπλυμα χρήματος – Θα πληρώσει πρόστιμο 2 δισ. δολαρίων
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας «Danske Bank» παραδέχθηκε την ενοχή της για εξαπάτηση τραπεζών των ΗΠΑ και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 2...
-
12/12/2022 - 13:37Ελλάδα
Εύα Καϊλή: «Μπλόκο» σε μετρητά και «δώρα» – Πριν από έναν μήνα δημιουργήθηκε η εταιρεία real estate
Εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος...