All posts tagged "Ξέπλυμα χρήματος"
-
31/07/2023 - 05:26ΔιεθνήΞέπλυμα χρήματος: Τα ΗΑΕ ανακοινώνουν πως ιδρύουν «δικαστικές οντότητες»
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον στην ίδρυση «δικαστικών οντοτήτων» που θα είναι αφιερωμένες στον...
-
26/05/2023 - 07:44ΠολιτικήΕύα Καϊλή: Το σκεπτικό του ανακριτή πίσω από τους όρους για αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της Εύας Καϊλή,...
-
19/03/2023 - 14:57Διεθνή
Κατάρ: Για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην υπουργός Οικονομικών
Εισαγγελέας στο Κατάρ πρόκειται να απαγγείλει ποινικές κατηγορίες σε βάρος του πρώην υπουργού Οικονομικών της χώρας Άλι Σερίφ αλ-Εμάντι, μετέδωσε σήμερα το...
-
17/01/2023 - 05:10Διεθνή
Παναμάς: Οι δυο γιοι του πρώην προέδρου Ρικάρδο Μαρτινέλι θα συλληφθούν με την επιστροφή τους στη χώρα
Δυο γιοι του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι, που είναι φυλακισμένοι στις ΗΠΑ και αναμένεται να αποφυλακιστούν και να εκδοθούν την...
-
13/01/2023 - 17:40Ελλάδα
Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, αναφορικά με το οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες...
-
10/12/2022 - 23:42Πολιτική
Εύα Καϊλή: Ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι πιθανές κατηγορίες
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την έρευνα των βελγικών Αρχών για υπόθεση διαφθοράς, στην οποία εμπλέκεται και το όνομα της Εύας...
-
23/11/2022 - 10:04Ελλάδα
HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο
Ένα πόρισμα-«φωτιά» για την οικονομική δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Human Rights 360», κατήρτισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές...